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Vicenza: Nel Settore Orafo Frode Da 200 Milioni. Dodici Denunce


19 maggio 2011 ore 16:53   di Brillina  
Categoria Attualità e Gossip  -  Letto da 423 persone  -  Visualizzazioni: 678

Pochi giorni prima dell'apertura di Vicenzaoro Charm, il Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza ha scoperto una gigantesca frode fiscale. Si parla di un imponibile non denunciato per 200 milioni di euro, fatture false per 500 milioni di euro, Iva evasa per 40 milioni di euro. Da segnalare anche la sottrazione di 5 milioni di euro all'imposta di registro in seguito alla cessione di una villa a Porto Rotondo ad una società dietro cui sembra ci siano interessi di investitori russi.

Circa una tonnellata di “oro fino”, è stata venduta in nero tramite falsi documenti di trasporto. Le fiamme gialle hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bassano del Grappa 12 persone, tra cui 9 professionisti. Si è inoltre scoperto che gli indagati detenevano illegalmente all'estero 14,4 milioni di euro: somme mai denunciate al fisco. Sono stati sottoposti a sequestro penale 3 milioni di euro rientrati dalla Svizzera, grazie alla collaborazione della Banca d'Italia.


L'operazione, denominata dalla guardia di finanza “Gold Vision” ha riguardato ex amministratori e professionisti di prestigiose società orafe locali (ora in liquidazione) quali la Balestra 1882 di Bassano del Grappa, Vicenzaoro, Sibeor e Magnum di Vicenza. Ci sono diverse ipotesi di reato: mendacio bancario e favoreggiamento personale, emissione e utilizzo di fatture fittizie, falso in bilancio.

Vicenza: Nel Settore Orafo Frode Da 200 Milioni. Dodici Denunce

L'inchiesta è iniziata nella metà del 2009, quando dal monitoraggio del nucleo vicentino delle fiamme gialle, sono emersi particolari poco chiari nei bilanci di varie aziende orafe locali. Fra queste, spicca la BALESTRA 1882 S.p.a., che è un'azienda storica, fra le più rinomate e antiche del distretto.

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